|
Налоговая служба США (IRS) представила десятку наиболее волнующих дел 2023 года, и четыре из них связаны с миром цифровых активов.
Amiр Bruno Elmaani и Oyster Pearl: Роскошь и Налоговые Уклонения
На восьмом месте списка оказался Амир Бруно Эльмаани, основатель проекта Bruno Block и монеты Oyster Pearl. Он не подавал налоговую декларацию в 2018 году, при этом тратил миллионы на роскошь, включая яхты и дома. Ему было назначено 48 месяцев тюремного заключения и компенсация в размере $5,5 млн.
James Choe и Silk Road: Отвод Биткоинов и Крупные Конфискации
Седьмое место занял Джеймс Чжун, обвиняемый в выводе 50 000 BTC с даркнет-платформы Silk Road в 2012 году. Ему был назначен год тюремного заключения, а все его связанные с украденными активами имущество было конфисковано, оценено в $3,4 млрд.
Jan Freeman: Отмывание Денег с Использованием Биткоина
На четвертом месте - Ян Фримен из Нью-Гэмпшира, обвиняемый в отмывании $10 млн через биткоин. По версии IRS, он помог легализовать средства онлайн-мошенников. Фримена приговорили к 96 месяцам тюремного заключения и компенсации жертвам.
Карл Себастьян Гринвуд и OneCoin: Масштабные Мошенничества
На третьем месте - соучредитель пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд. Его обвиняют в международном мошенничестве на $4 млрд. Приговор: 20 лет лишения свободы и выплата $300 млн штрафа и компенсаций.
Тенденции IRS в Расследованиях Криптовалют
Половина криптовалютных расследований IRS в последний год связана с неуплатой налогов, что отражает изменение акцентов, в то время как три года назад более 90% кейсов были связаны с отмыванием денег.
IRS и Вечный Борьба с Преступностью в Криптосфере
IRS продолжает быть в фокусе борьбы с преступностью в мире цифровых активов. Эти дела служат напоминанием о важности соблюдения налоговых обязательств и ответственного использования криптовалют.
В свете постоянных изменений в сфере регулирования, сотрудничество и соблюдение законов становятся ключевыми элементами успешного участия в криптовалютном мире.
| 
