|
Стейблкоин USDT, хотя и является одним из популярных криптовалютных активов, оказывается в центре внимания не только инвесторов.
По последнему отчету Управления ООН по наркотикам и преступности, USDT стал предметом интереса организованной преступности, а также используется в схемах отмывания денег и мошенничества.
Криминальная Экосистема
По мнению ООН, организованная преступность создала свою собственную банковскую систему, используя новейшие технологии. Распространение нерегулируемых онлайн-казино, а также использование криптовалют, включая USDT, стали катализаторами для развития криминальной экосистемы в регионе Юго-Восточной Азии.
Привлекательность USDT для Преступников
Основной привлекательностью USDT для преступников является возможность проведения быстрых и необратимых транзакций. Это делает стейблкоин эффективным средством перемещения средств для организаций, занимающихся незаконной деятельностью. Вследствие слабого регулирования криптовалютного рынка, стейблкоин становится идеальным инструментом для преступников.
Отмывание Денег и Романтические Аферы
USDT используется не только для отмывания денег, но также в романтических аферах. Отчет ООН утверждает, что некоторые казино в Юго-Восточной Азии специализируются на обращении с USDT, что создает дополнительные сложности для борьбы с преступностью.
Реакция Tether и Регуляторов
Компания Tether, эмитент USDT, не комментировала ситуацию. Однако в ноябре 2023 года она заблокировала значительный объем USDT, связанный с международным преступным синдикатом. Это стало крупнейшей блокировкой средств в истории стейблкоинов.
С 1 декабря Tether начала блокировать кошельки, связанные со списком OFAC. Компания акцентирует внимание на инициативах по повышению безопасности и соблюдению нормативных требований.
Использование USDT в криминальных схемах поднимает вопросы о необходимости ужесточения регулирования криптовалютного рынка.
Вместе с тем, это напоминает о важности безопасности и внимания со стороны эмитентов криптовалютных активов.
В мире, где технологии развиваются стремительно, необходимо пристальное внимание к аспектам безопасности и этики.
| 
