|
Блокчейн и криптовалюты — это сферы, где виртуальные активы и технологии, такие как искусственный интеллект, могут быть использованы для достижения инноваций. Однако с появлением новых возможностей также возникают новые риски, связанные с мошенничеством.
Масштабы исследования
Объем украденных средств
Исследование блокчейна показывает, что группа мошенников вывела из различных проектов сумму более 20 миллионов долларов. Это свидетельствует о масштабе их деятельности и угрозе, которую они представляют для сообщества криптовалют.
Схемы мошенничества
Мошенники используют различные схемы, такие как фальсификация документов KYC, вывод средств из пула ликвидности и запуск токенов, чтобы обмануть инвесторов и получить доступ к их средствам.
Подробный анализ случая Leaper Finance
Связь с предыдущими мошенничествами
Leaper Finance связан с несколькими крупными кражами средств, произведенными группой мошенников. Они активно использовали аудиторские фирмы низкого уровня и фальсифицировали документы KYC для придания видимости легитимности своим проектам.
Использование украденных средств
Группа использовала почти 1 миллион долларов, отмытых в результате предыдущих мошенничеств, для финансирования адреса Leaper Finance в сети Blast. Это добавило дополнительную ликвидность, позволяя мошенникам привлекать новых жертв.
Предостережение и рекомендации
Осторожность при инвестировании
Инвесторам следует проявлять крайнюю осторожность и тщательно анализировать проекты, в которые они вкладывают свои средства, особенно если речь идет о новых проектах или протоколах.
Проверка квалификации проекта
Изучение опыта, аудитов и репутации проекта помогут избежать потенциальных мошеннических схем. Инвесторам следует доверять только проверенным и надежным источникам информации.
Поддержание бдительности
Сообщество криптовалют должно оставаться бдительным и предупредительным относительно новых проектов и афер, чтобы предотвратить дальнейшие убытки и защитить интересы участников.
Подводя итоги, важно понимать, что сфера блокчейна и криптовалют, хоть и предлагает множество возможностей для инноваций и развития, также становится мишенью для мошенников. Правильное образование и бдительность помогут инвесторам и участникам сообщества избежать потерь и разоблачить мошеннические схемы.
| 
