Новости криптовалют, биткоина, блокчейна, ChatGPT, Midjourney

Полная версия сайта

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Hamster Kombat


Раскрытие Финансовых Махинаций: История Организации Понци-Схемы

Дата: 03.05.2024
Раскрытие Финансовых Махинаций: История Организации Понци-Схемы


История Далпура


Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с судом Нью-Йорка вновь разоблачили сложную финансовую схему, унесшую миллионы долларов инвесторов. Этот случай стал еще одним предупреждением о необходимости осторожности в инвестировании и о постоянной борьбе с мошенничеством в сфере финансов.


Арест Идина Далпура и Обвинения


1 мая Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, и Джеймс Смит, заместитель директора нью-йоркского отделения ФБР, предъявили обвинения Идину Далпуру в организации сложной схемы Понци.


Далпур обвиняется в мошеннических действиях, связанных с инвестициями в гостиничное предприятие в Лас-Вегасе и торговлей криптовалютой.


Детали Схемы


Инвесторы были обмануты обещаниями высокой прибыли, скрывающими масштабную финансовую схему Понци.


Далпур использовал подконтрольную организацию для привлечения инвестиций, выдавая себя за представителя интересов в различных секторах.


Схема включала фальсификацию контрактов, банковских выписок и электронной переписки для обмана инвесторов.


Реакция ФБР и Раскрытие Схемы


ФБР реагировало на схему, когда группа жертв столкнулась с Далпуром в ноябре 2023 года.


Далпур признал серьезность своих действий, что привело к его аресту и дальнейшему расследованию.


Примеры Предыдущих Схем


В марте 2023 года SEC раскрыла схему стоимостью 300 миллионов долларов под видом криптовалютной платформы CryptoFX.


18 марта присяжные Нью-Йорка признали виновными промоутеров схемы IcomTech.


Этот случай подчеркивает важность бдительности и проверки информации при инвестировании. Работа ФБР и других органов по раскрытию финансовых схем Понци демонстрирует стремление к поддержанию экономической справедливости и защите интересов инвесторов.



Комментариев к данной статье нет

Для того чтобы добавить комментарий авторизуйтесь в системе!


Яндекс.Метрика Индекс цитирования