В марте 2021 года выпущенные китайскими государственными банками ICBC, China Construction Bank и Agricultural Bank of China облигации использовались в качестве обеспечения для стейблкоина Tether (USDT), сообщает Bloomberg, ссылаясь на представленные документы NYAG.
Документы перечисляют конкретные инструменты, но не указывают точное время владения Tether этими облигациями. Сроки погашения этих ценных бумаг наступили в 2020 и 2021 годах.
Помимо этого, согласно представленным документам, Tether также владел облигациями, выпущенными Deutsche Bank, Barclays Bank, ArcelorMittal и другими компаниями.
В указанном периоде эмитент предоставил займы на сумму $5,1 млрд более чем 30 организациям, используя в качестве обеспечения биткоин, Ethereum и ценные бумаги. Компания хранила резервы первой криптовалюты на счетах в нескольких багамских банках и на бирже Bitfinex.
Агентство Bloomberg напомнило о расследовании, проведенном в октябре 2021 года, когда было выяснено, что резервы стейблкоина Tether включают краткосрочные кредиты, предоставленные крупным китайским организациям, а также займы лендинговым платформам, включая Celsius Network.
Источники Bloomberg описали Tether как "офшорный хедж-фонд с высоким уровнем риска" и отметили, что в случае краха этой "стабильной монеты" возможны последствия, сопоставимые со схемой Понци Берни Мейдоффа.
В то время эмитент Tether опровергал спекуляции о наличии в резервах облигаций от строительной компании Evergrande Group, пострадавшей от кризиса, но отказался раскрывать информацию о других инструментах китайских компаний, использованных в качестве обеспечения.
В результате судебного разбирательства Tether и биржа Bitfinex согласились выплатить $18,5 млн в пользу NYAG. Согласно условиям урегулирования, эмитент должен был предоставлять прокурору квартальные отчеты о состоянии резервов в течение двух лет.
Агентство NYAG получило доступ к документам о состоянии резервов Tether на 31 марта 2021 года, включая подробное описание процедур противодействия отмыванию денег (AML).
После передачи информации о состоянии резервов Tether агентству NYAG CoinDesk получил доступ к этим данным. Эмитент Tether просил защитить коммерческую тайну и запретить раскрытие информации о резервах USDT после официального включения издания в процесс.
«Tether находится в совершенно ином положении по сравнению с тем, что было два года назад. Компания продемонстрировала, что ее резервы чрезвычайно ликвидны, высокого качества и доступны для поддержки выкупа в любом размере. Материалы […] в СМИ дают ограниченное представление, что было актуально более двух лет назад», — заверил эмитент.
В июне 2022 года Tether опроверг слухи о том, что их резервы обеспечены на 85% китайскими коммерческими бумагами. Компания также подчеркнула, что ликвидация позиций Celsius не привела к потерям.
В июле Tether обещал полностью устранить такие инструменты из своих резервов, которые на тот момент составляли $3,7 млрд. Это произошло через четыре месяца.
В августе журналисты из издания WSJ опубликовали две статьи, в которых возникли сомнения о финансовой устойчивости компании.
Ранее капитализация Tether достигла нового рекорда в $83,4 млрд.
Напомним, в мае 2023 года главный технический директор Паоло Ардоино заявил, что компания рассматривает новые бизнес-направления в связи с высокой прибыльностью. Tether обязалась выделять до 15% прибыли на покупку первичной криптовалюты.
Согласно отчету за первый квартал 2023 года, владение Tether биткоином на сумму $1,5 млрд составляло около 1,8% от общих резервов. За тот же период Tether зафиксировала чистую прибыль в размере $1,48 млрд.
