|
27 сентября основатель и бывший генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance, Чанпэн «CZ» Чжао, был освобожден из федеральной тюрьмы США после отбытия четырёхмесячного срока за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML). Этот случай стал одним из наиболее громких инцидентов в мире криптовалют, учитывая статус Чжао как одного из самых богатых людей на планете.
Нарушение законодательства: как Чжао оказался в тюрьме?
В ноябре прошлого года Чанпэн Чжао признал себя виновным в нарушении правил AML на Binance. Министерство юстиции США обвинило его в том, что биржа не внедрила необходимые меры контроля для предотвращения отмывания денег. Эти нарушения стали основой для судебного разбирательства, которое завершилось соглашением между сторонами.
Кроме нарушений AML, Чжао обвиняли в осуществлении нелицензированных денежных переводов и нарушении санкций США, особенно касающихся транзакций с пользователями из Ирана и других подсанкционных регионов. Прокуроры отметили, что его бездействие позволило криптовалютным транзакциям обходить международные санкции, что было воспринято как серьезное преступление.
Уменьшение срока и реабилитация
Первоначально Министерство юстиции США предлагало суду назначить Чжао тюремное заключение сроком на 36 месяцев. Однако судья окружного суда Сиэтла Ричард Джонс смягчил наказание, заявив, что нет прямых доказательств того, что Чжао знал о какой-либо незаконной деятельности на своей бирже. В результате срок был сокращён до четырёх месяцев, что позволило Чжао выйти на свободу значительно раньше, чем ожидалось.
Часть срока Чжао провёл в тюрьме минимального режима в Южной Калифорнии, а затем был переведен в реабилитационный центр в Лонг-Бич, где ему предоставлялись дневные экскурсии под контролем. Такой режим позволил основателю Binance сохранить связь с внешним миром и поддерживать контакт с семьей.
Финансовые санкции
Чжао также согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов в рамках этого дела. В свою очередь, Binance заплатила значительно более крупный штраф — 4,3 миллиарда долларов — за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. Однако, несмотря на крупные финансовые потери, личное состояние Чжао, по-видимому, осталось почти нетронутым. С капиталом около 60 миллиардов долларов, Чанпэн Чжао по-прежнему является одной из самых богатых фигур в мире криптовалют.
Будущее Binance и Чжао
После освобождения представители Binance заявили, что рады возвращению Чжао к нормальной жизни. Хотя он больше не управляет биржей, CZ сохраняет за собой контрольный пакет акций компании, владение которым оценивается в 90%.
Binance продолжает работать под руководством новой команды, успешно развиваясь и привлекая более 230 миллионов пользователей по всему миру. Ожидается, что компания продолжит своё доминирование на рынке криптовалют, несмотря на громкие скандалы.
История с тюремным сроком Чанпэна Чжао и штрафом для Binance показывает, что даже самые влиятельные фигуры криптоиндустрии не застрахованы от последствий нарушений международных законов. Однако этот инцидент едва ли повлиял на личное состояние Чжао и его влияние на крипторынок. Вопрос о том, как он будет развивать свои проекты и какое влияние окажет на индустрию в будущем, остается открытым.
Будет ли Чанпэн Чжао вновь активно участвовать в делах Binance или сосредоточится на новых проектах, покажет время. Но ясно одно: его история — важный урок для всего криптосообщества о том, что соблюдение законов становится все более значимым аспектом в мире цифровых активов.
| 
