Новости криптовалют, биткоина, блокчейна, ChatGPT, Midjourney

Полная версия сайта

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Tiny Verse


Борьба с незаконным оборотом платежей: Задержание организаторов Rapidpay

Дата: 14.01.2025
Борьба с незаконным оборотом платежей: Задержание организаторов Rapidpay


Rapidpay под прицелом МВД РФ


Недавние события в сфере финансовой безопасности в России привлекли внимание к незаконной деятельности, связанной с криптовалютными платежами. Сотрудники МВД РФ задержали четверых человек, обвиняемых в организации нелегального оборота средств через платежную систему Rapidpay. Этот случай вновь подчеркнул актуальность борьбы с теневыми схемами в финансовой сфере.


Что произошло?


По данным следствия, платежная система Rapidpay использовалась для обслуживания ряда нелегальных операций, включая:


  • Обмен криптовалют.
  • Финансовые операции букмекерских контор.
  • Интернет-казино.
  • Мошеннические колл-центры.

  • Чтобы сохранить анонимность пользователей, злоумышленники задействовали электронные счета и банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц. В ходе расследования выявлено свыше 70 групп и более 8500 банковских реквизитов, связанных с криминальной схемой.


    Задержанные лица отпущены под подписку о невыезде, а по факту их деятельности возбуждено уголовное дело.


    Контекст: Усиление борьбы с финансовыми преступлениями


    Регулирование операций с криптообменниками


    С сентября 2021 года Центробанк России (ЦБ РФ) усилил контроль над криптовалютными операциями. Эти операции отнесены к категории сомнительных, что требует от банков тщательного мониторинга. При малейших подозрениях на отмывание средств финансовые учреждения имеют право:


  • Блокировать транзакции.
  • Расторгать договоры с клиентами.

  • Прогресс в 2024 году


    По данным регулятора, объем высокорисковых P2P-операций, проходящих через банковский сектор, сократился в 2,8 раза за 2024 год.


    Как государство противодействует сомнительным операциям?


    Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для контроля за подозрительными транзакциями. Эта система будет использоваться для:


  • Обмена информацией о подозрительных операциях между кредитными организациями.
  • Ужесточения мер по предотвращению отмывания средств.

  • Чем грозит участие в нелегальных схемах?


    Для участников подобных операций последствия могут быть серьезными:


  • Уголовная ответственность за неправомерный оборот денежных средств.
  • Заморозка активов и блокировка счетов.
  • Риски для пользователей нелегальных систем, включая потерю средств.

  • Почему важно быть осторожным с криптовалютными операциями?


    Хотя криптовалюты открывают новые возможности в финансовой сфере, их использование в незаконных схемах создает значительные риски. Для предотвращения проблем важно:


  • Пользоваться только проверенными и легальными криптовалютными платформами.
  • Избегать операций через сомнительные платежные системы.
  • Проверять надежность партнеров и контрагентов.

  • Дело Rapidpay стало ярким примером того, как нелегальные платежные системы могут использоваться для криминальных целей. Усиление государственного контроля и развитие новых инструментов мониторинга направлены на создание прозрачной и безопасной финансовой среды.


    Для пользователей важно проявлять осмотрительность и соблюдать правила, чтобы защитить свои средства и избежать участия в теневых схемах.



    Комментариев к данной статье нет

    Для того чтобы добавить комментарий авторизуйтесь в системе!


    Яндекс.Метрика Индекс цитирования