История Дела: В Чём Обвиняли BitMEX?
Президент США Дональд Трамп помиловал трёх сооснователей криптовалютной биржи BitMEX — Артура Хэйеса, Бенджамина Дело и Самуэля Рида. Также под амнистию попал экс-директор по развитию бизнеса BitMEX Грег Дуайер. Это стало неожиданным поворотом в одном из самых громких дел криптоиндустрии последних лет.
Руководителей биржи обвиняли в нарушении Закона о банковской тайне США, а именно — в несоблюдении требований KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег). По версии правоохранителей, BitMEX обслуживала клиентов из США без регистрации в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и не выполняла должные процедуры идентификации пользователей.
Власти утверждали, что руководство платформы осознавало нарушения и даже пыталось скрыть истинный характер своей деятельности от американских банков.
Судебный Вердикт и Штрафы
Несмотря на заявления о своей невиновности, в 2022 году Хэйес и Дело признали себя виновными, а Рид и Дуайер заключили сделки с правосудием. Суд назначил им:
- По $10 млн штрафа каждому;
- Домашний арест для Хэйеса (6 месяцев) и условные сроки для остальных: Дело (30 месяцев), Рид (18 месяцев);
- В январе 2025 года BitMEX оштрафовали ещё на $100 млн.
Реакция Сооснователей BitMEX
После помилования Артур Хэйес и Бенджамин Дело публично поблагодарили Дональда Трампа. Дело подчеркнул, что их уголовное преследование было неправомерным:
"Мы никогда не должны были быть обвинены в преступлении по неясному, устаревшему закону. Нас использовали в политических целях и отправили криптоиндустрии непоследовательные регуляторные сигналы."
Последствия Помилования: Что Дальше?
Помилование Трампом ключевых фигур BitMEX может стать важным сигналом для крипторынка. Это показывает, что отношение американских властей к регулированию криптовалют остаётся неоднозначным:
- Возвращение Хэйеса и других сооснователей в криптоиндустрию может повлиять на развитие BitMEX или новых проектов.
- Юридические прецеденты по AML и KYC в криптовалютах остаются открытым вопросом.
- Политическое влияние на крипторынок растёт, особенно в преддверии выборов в США.
Помилование не отменяет штрафов, но снимает уголовную ответственность с основателей BitMEX. Останется ли этот случай единичным или станет прецедентом для других громких дел в криптосекторе — покажет время.
| 
