Новости криптовалют, биткоина, блокчейна, ChatGPT, Midjourney

Полная версия сайта

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Окружной суд оштрафовал криптомошенника на $50 млн

Дата: 29.06.2023
Окружной суд оштрафовал криптомошенника на $50 млн


Об этом сообщает Cftc.gov


Окружной суд Нью-Йорка вынес решение о требовании от жителя штата Огайо, Майкла Акермана, выплатить более $50 млн в связи с предполагаемым мошенничеством, связанным с многомиллионными инвестициями в криптовалюту.


Половина указанной суммы будет направлена в качестве компенсации пострадавшим лицам. Также было наложено запрет на торговлю на любых рынках под юрисдикцией CFTC (Комиссии по срочной торговле товарами) и регистрацию в агентстве для преступника.


Согласно материалам дела, в 2020 году Акерман якобы организовал мошенническую схему, которая предполагала мошенническое получение и присвоение средств для предполагаемой торговли цифровыми активами. Более 150 человек и организаций якобы передали подсудимому около $33 млн.


«Однако для торговли было использовано менее $10 млн, а оставшиеся средства были незаконно присвоены для личного использования или продления мошеннической торговой схемы», — заявили в CFTC.


Акерман был признан виновным в "осознанном и ложном заявлении", что он занимался торговлей криптовалютой и получал ежемесячную прибыль около 15%. Для скрытия своей мошеннической деятельности, он предоставлял клиентам поддельные бухгалтерские отчеты, включающие "фиктивные торговые результаты и скриншоты активов под управлением".


Подсудимого признали виновным и в дополнение к штрафу ему было назначено пять лет условного заключения, а также год домашнего ареста.


Напомним, в мае сотрудника инвестпроекта CoinDeal, Брайана Ли, обвинили в мошенничестве на сумму $45 млн.


В том же месяце суд США приговорил бывшего сотрудника американской IT-компании Ubiquiti, Николаса Шарпа, к шести годам тюремного заключения за вымогательство цифровых активов на сумму $2 млн.



US court



Комментариев к данной статье нет

Для того чтобы добавить комментарий авторизуйтесь в системе!


Яндекс.Метрика Индекс цитирования