|
Мир криптовалют снова оказался в центре внимания американской Фемиды. На этот раз — из-за уголовного преследования Романа Шторма, разработчика и сооснователя криптовалютного миксера Tornado Cash. Министерство юстиции США (Минюст) намерено выдвинуть против него серьезные обвинения, связанные с отмыванием денег и нарушением санкционного режима. Но всё не так однозначно: вокруг дела всё больше спорных моментов и юридических тонкостей.
Что такое Tornado Cash?
Tornado Cash — это криптовалютный миксер, то есть сервис, обеспечивающий анонимность транзакций в сети Ethereum. Он позволяет "смешивать" средства, поступившие от разных пользователей, чтобы скрыть их происхождение и адресата. Подобные инструменты находят применение как у защитников приватности, так и у злоумышленников — и именно на этом конфликте интересов строится дело против Шторма.
В чем обвиняют Романа Шторма?
Федеральные прокуроры США заявляют, что Шторм:
Участвовал в сговоре по отмыванию денег
Способствовал обходу санкций США
Занимался нелицензированной деятельностью по переводу денежных средств
Однако не всё обвинение оказалось жизнеспособным.
Минюст уже снял часть обвинений
Недавние судебные документы показывают, что обвинение в нелицензированной деятельности было частично отозвано. Причина — разъяснение FinCEN (Финансовой разведки США) от 2019 года: организации, которые не хранят средства пользователей и предоставляют лишь инфраструктуру для передачи данных (как Tornado Cash), не попадают под определение денежных переводчиков. Это существенно подрывает один из столпов дела.
Санкции, Lazarus и $7 миллиардов
Главной причиной интереса властей к Tornado Cash стали санкции OFAC (Управления по контролю за иностранными активами), наложенные в августе 2022 года. Сервис обвинили в том, что через него отмывали деньги на общую сумму более $7 млрд, включая средства, похищенные северокорейской хакерской группировкой Lazarus.
Однако ситуация резко изменилась в январе 2025 года, когда Апелляционный суд пятого округа признал санкции незаконными и вернул дело в окружной суд на повторное рассмотрение. А в марте власти и вовсе исключили из «черного списка» более 100 Ethereum-адресов, связанных с миксером.
Что с другими сооснователями?
Алексей Перцев, другой соучредитель Tornado Cash, был арестован в Нидерландах и в мае 2022 года приговорен к более чем пяти годам заключения за отмывание $1,2 млрд. Однако в феврале 2025 года его освободили под электронный контроль, ожидая апелляции.
Эти параллельные дела подчеркивают сложность правового статуса криптоинфраструктуры: где проходит грань между технической разработкой и уголовной ответственностью?
Изменение политики Минюста
Примечательно, что недавно Минюст пересмотрел свой подход к криптоделам. Внутренняя служебная записка заявляет, что ведомство теперь будет фокусироваться на преследовании злоумышленников, использующих инструменты анонимизации в преступных целях, а не на самих разработчиках платформ.
Тем не менее, дело против Шторма продолжается, и суд начнется уже в ближайшие месяцы.
Суд над Романом Штормом — это не просто уголовное разбирательство, а идеологическое столкновение между стремлением к приватности и требованиями регулирования. По мере того как криптовалюты становятся частью мейнстрима, такие случаи будут определять, в каком направлении пойдёт развитие технологий: в сторону свободы или в сторону контроля.
Именно поэтому это дело важно не только для одного человека — оно важно для будущего Интернета, криптовалют и цифровой приватности.
| 
