Младший брат Сэма Бэнкмана-Фрида, бывшего CEO FTX, по имени Габриэль, планировал использовать средства клиентов платформы для приобретения государства Науру. Согласно сообщению The Block, ссылающемуся на новый иск FTX Group, целью было превратить остров в постапокалиптическое убежище для сторонников эффективного альтруизма, а также создать полигон для генетических экспериментов и других проектов в суверенной стране.
Менеджмент биржи пытается вернуть более $1 млрд, которые Габриэль и другие руководители FTX присвоили или реинвестировали.
Документы подробно описывают случаи сделок, в которых участвовали члены семьи основателя платформы, включая уже ранее раскрытые факты.
В жалобе говорится, что отец экс-основателя FTX, Джозеф Бэнкман-Фрид, использовал часть незаконно полученного займа в размере $10 млн от платформы для финансирования защиты своего сына в уголовном деле. Согласно юристам FTX Group, Габриэль перевел $10 млн из средств FTX US на свой личный счет на бирже, а затем перевел эту сумму на счет своего отца на той же площадке. Отец направил $7 млн в Morgan Stanley и TD Ameritrade, а из оставшихся средств потерял более $1 млн в неудачных сделках с криптовалютами.
Жалоба утверждает, что FTX Foundation получала финансирование из средств клиентов и предполагаемых займов платформы, а также другие организации, связанные с SBF, такие как Alameda Research и Guarding Against Pandemics, также поддерживались таким же образом.
Руководство биржи пытается вернуть около $71 млн из благотворительных и медико-биологических проектов компании.
В июне FTX подала в суд на партнеров SBF и связанные с ними компании с требованием о возврате $700 млн инвестиций. По словам адвокатов, бывший руководитель «расточал» деньги на несколько компаний в рамках мошеннических схем использования средств биржи для личных целей.
Ранее прокуратура США предъявила обвинения Габриэлю Бэнкману-Фриду в 13 уголовных преступлениях. Он не признал себя виновным ни по одному из пунктов.
