23 августа Министерство юстиции США предъявило обвинения Роману Шторму и Роману Семенову, сооснователям Tornado Cash, в отмывании денег и нарушении санкций. Роман Шторм был заключен под стражу, а Роман Семенов попал в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), хотя остается на свободе.
Согласно заявлению правоохранительных органов, оба соучастника якобы "сговаривались для отмывания денег, нарушения ограничений и проведения нелицензионной деятельности."
OFAC заявил, что Роман Шторм и Роман Семенов управляли Tornado Cash и знали, что их платформа используется для отмывания денег хакерами и мошенниками.
Аналитическая компания Elliptic Connect сообщила, что восемь адресов, связанных с Tornado Cash и находящихся под санкциями, обработали более $11,5 млн в различных криптовалютах.
OFAC ранее внесло в санкционный список веб-сайт Tornado Cash в августе 2022 года, утверждая, что через этот сайт было отмыто более $7 млрд криптовалюты, включая свыше $455 млн, связанных с северокорейской хакерской группировкой Lazarus Group.
Также стоит отметить, что в августе 2022 года OFAC внесло в санкционный список веб-сайт Tornado Cash, через который, по данным OFAC, было отмыто более $7 млрд криптовалюты, включая более $455 млн, связанных с северокорейской хакерской группировкой Lazarus Group.
12 августа 2023 года Нидерланды арестовали Алексея Перцева, разработчика Tornado Cash, подозреваемого в отмывании денег и сокрытии преступных финансовых потоков. Позднее он был выпущен под домашний арест.
