|
Тайское управление по расследованию киберпреступлений произвело задержание пятерых граждан иностранных стран, связанных с организацией мошеннической инвестиционной схемы в области криптовалют.
Согласно информации, опубликованной местными СМИ, данная платформа, известная как bchgloballtd.com, обманом склонила к инвестированию в золото и стейблкоин USDT как минимум 3280 человек.
Жертвы начали обращаться в правоохранительные органы в ноябре 2022 года, утверждая, что их обманули, выманивая деньги в сумме свыше $27 млн.
Органы прокуратуры Таиланда начали расследование в отношении организаторов схемы в августе 2023 года.
Этими организаторами оказались четыре гражданина Китая и один лаосец.
Им предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения многонационального преступления, в общественном мошенничестве и отмывании денег.
Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало их личное имущество на общую сумму 585 миллионов бат ($16,4 миллиона).
| 
