|
Тайвань, как и многие другие страны, столкнулся с крупнейшей схемой по отмыванию средств в криптовалюте. Давайте разберемся в деталях этого захватывающего события.
Как Все Началось
Цю, житель Тайваня, и его сообщники оказались в центре внимания властей страны. Им было предъявлено обвинение в организации крупнейшей схемы по отмыванию средств в криптовалюте, что поразило общественность. Согласно версии следствия, различные преступные группы из Гонконга, Филиппин и Малайзии были замешаны в серии убийств, мошенничестве и кражах средств с использованием брокерского приложения Taishin Securities.
Цю, предположительно, содействовал этим группам и другим злоумышленникам, включая нелегальные казино, в переводе средств в криптовалюты. Вознаграждение за его услуги составляло процент от каждой операции.
Масштабы Схемы
Удивительным является масштаб этой схемы. Начиная с середины февраля 2022 года и заканчивая июнем 2023 года, кошелек Цю обработал транзакции на сумму 320 миллионов USDT, что примерно соответствует 10,4 миллиардам тайваньских долларов по текущему обменному курсу. В дополнение к этому полиция выявила переводы на сумму 2,1 миллиона USDT, что составляет около 70 миллионов тайваньских долларов.
Задержание и Последствия
В июне 2023 года Цю был задержан в аэропорту, что привело к значительным конфискациям. У него изъяли роскошные автомобили Lamborghini Urus и Lexus LM, а также дорогие часы Audemars Piguet. Кроме того, были изъяты наличные деньги в размере 210 000 тайваньских долларов, ноутбуки, телефоны, дебетовые карты и наркотики.
Дело передано в прокуратуру, и Цю находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 000 тайваньских долларов. Подельникам Цю также были назначены различные меры пресечения.
Важный Шаг в Борьбе с Преступностью
Этот случай подчеркивает важность борьбы с преступной деятельностью в криптовалютной среде. Как только криптовалюты становятся все более популярными, преступники пытаются использовать их для легализации незаконно приобретенных средств. Однако правительства и правоохранительные органы начинают более активно вмешиваться и пресекать такие схемы.
Схема отмывания средств в криптовалюте в Тайване стала одной из крупнейших в стране и вызвала серьезную реакцию со стороны правоохранительных органов. Этот случай является примером того, как криптовалюты могут использоваться в преступных целях, но также подчеркивает важность борьбы с такой деятельностью и развития эффективных методов ее пресечения.
| 
