Криптовалютная биржа KuCoin и обвинения в отмывании средств

Обвинения федеральной прокуратуры США в адрес криптовалютной биржи KuCoin и ее основателей вызвали значительный резонанс в индустрии криптовалют. Давайте взглянем на ключевые моменты этой истории и попытаемся разобраться в ее подробностях.

Обвинения в отмывании $9 млрд: что произошло?

Отсутствие KYC/AML-процедур: Основатели KuCoin, Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг, обвиняются в том, что с 2017 по 2023 год не реализовали процедуры идентификации клиентов (KYC) и проверки на предмет отмывания денег (AML), несмотря на обслуживание более 30 млн пользователей.

Отмывание средств: Биржа KuCoin предположительно использовалась для отмывания средств, полученных от подозрительных и преступных источников, таких как нарушение санкций, даркнет-рынки и программы-вымогатели.

Несоответствие законодательству: Кроме того, биржа не была зарегистрирована в FinCEN и не соблюдала законодательство о банковской тайне и правила борьбы с отмыванием денег.

Детали обвинений и требования в адрес KuCoin

Сумма отмывания: Согласно обвинительному заключению, с августа 2022 по ноябрь 2023 года более $3,2 млн криптовалют были отправлены на депозитные адреса KuCoin от подсанкционного миксера Tornado Cash.

Несоблюдение KYC и регистрации: Кроме того, CFTC обвиняет биржу в несоблюдении KYC и отсутствии регистрации как брокера по фьючерсным контрактам или авторизованного рынка деривативов.

Требования к штрафам и конфискации: CFTC требует денежных штрафов, запретов на торговлю, регистрацию и судебного запрета, а Минюст требует конфискации активов и уголовных наказаний.

Влияние на рынок и дальнейшие шаги

Падение токена KuCoin: На фоне этих обвинений нативный токен KuCoin упал на 15%, что свидетельствует о серьезной реакции инвесторов на события.

Дальнейшие действия: Пока основатели KuCoin, Ган и Танг, не арестованы, но вопрос об их дальнейшей ответственности и возможных шагах в рамках юридических процессов остается открытым.

Обвинения в адрес KuCoin и ее основателей свидетельствуют о необходимости строгого соблюдения законодательства в области криптовалют и финансовых операций. Этот случай также подчеркивает значимость KYC/AML процедур и необходимость регистрации согласно требованиям регуляторов. Следите за развитием событий, чтобы быть в курсе последних обновлений в этой истории.