Опасные мошеннические схемы в мире блокчейна

В мире криптовалют и блокчейна постоянно происходят изменения, и не все из них положительны. Недавно выявлена новая мошенническая группа, активно действующая на различных платформах.

Новые мошеннические схемы на платформе Blast

Перевод отмытых средств

Группа, уже известная своей активностью на других платформах, перевела значительную сумму отмытых средств на Blast для финансирования своих мошеннических действий.

Способ обхода системы

Они использовали мосты между различными блокчейн-сетями, чтобы обойти систему и увеличить свою ликвидность.

Тактика и опасности

Фабрикация документов

Одной из тактик группы является фабрикация документов "Знай своего клиента" (KYC) и сотрудничество с менее авторитетными аудиторскими фирмами для создания видимости легитимности.

Опасность для инвесторов

Их схемы представляют опасность для инвесторов, которые могут быть обмануты и потерять свои средства.

Советы по защите

Проверка квалификации проекта

Важно проводить тщательную проверку квалификации проекта, изучать его опыт, проходить аудиты и понимать каналы транзакций с фондами.

Обмен опытом и данными

Сообщества имеют возможность обмениваться данными и помогать друг другу в обнаружении подозрительных действий, чтобы предотвратить дальнейшие преследования.

Примеры и последствия

Эксплуатация Munchables

Недавний случай эксплуатации на платформе Munchables показывает, как схемы мошенничества могут привести к серьезным убыткам.

Изъятие средств из сети Ethereum

Изъятие крупных сумм средств из сети Ethereum также свидетельствует о масштабности деятельности мошенников.

Мир блокчейна привлекателен и инновационен, но он также является местом для различных мошеннических схем. Инвесторам и участникам сообществ необходимо быть бдительными, проводить основательный анализ и обмениваться информацией, чтобы защитить себя и других от мошенничества.