Раскрытие схемы подпольного банкинга в Китае

Последние новости из Китая подтверждают, что цифровые активы снова оказались в центре скандала. Китайская полиция арестовала шестерых подозреваемых в организации схемы подпольного банкинга, где использовались криптовалюты для незаконного обмена валют на огромную сумму почти $300 миллионов.

Детали операции

По информации правоохранительных органов, преступная группировка в провинции Цзилинь занималась незаконным валютным бизнесом, используя внутренние счета и внебиржевую торговлю цифровыми активами для перевода средств и оказания поддержки трансграничной онлайн-торговле.

Особенности использования криптовалют

Аналитики выявили, что злоумышленники активно использовали преимущества криптовалют, такие как анонимность транзакций, децентрализация и возможность безпрепятственных трансграничных переводов. Это стало "зацепкой" для полиции, которая расследовала аномальный поток операций и подозрительную активность счетов.

Шаги правоохранительных органов

Управление по борьбе с экономическими преступлениями в Китае приняло энергичные меры против незаконных операций с криптовалютами. В декабре прошлого года, прокуратура страны указала на недопустимость использования стейблкоина USDT для трансграничных валютных сделок, а в августе был осужден гражданин за подобную деятельность.

Отсчеты к запрету

Несмотря на введенные запреты, подпольный криптовалютный рынок в Китае все еще процветает, что подтверждает расследование журнала WSJ в январе текущего года.

Этот случай подчеркивает не только сложности в регулировании цифровых активов, но и необходимость постоянного контроля и принятия жестких мер против подобных преступных схем.