Инициатива "Tech Against Scams": Борьба с мошенничеством в криптовалютной индустрии

Мошенничество стало серьезной проблемой в криптовалютной индустрии, угрожая безопасности и доверию пользователей. В ответ на эту угрозу группа крупных криптофирм, правозащитных групп и технологических компаний во главе с Coinbase объявила о создании инициативы по образованию и безопасности под названием "Tech Against Scams".

Ведущие Компании

Инициативу возглавляют такие компании, как Coinbase, Kraken, Gemini, Ripple Labs, Meta, Глобальная организация по борьбе с мошенничеством (GASO) и Match, известная своими приложениями для знакомств.

Основные Цели

Цель инициативы "Tech Against Scams" — сократить количество мошенничеств в криптовалютной индустрии путем:

Информирования общественности о различных мошеннических схемах.

Обучения пользователей лучшим практикам защиты от мошенников.

Противодействия распространению мошенничества, таких как схема "забоя свиней".

Борьба с Конкретными Схемами Мошенничества

Схема "Забоя Свиней"

Одной из приоритетных задач инициативы является борьба с мошенничеством по схеме "забоя свиней". Эта схема включает в себя:

Долгосрочное выстраивание доверительных отношений с жертвой.

Использование романтических отношений или ложных бизнес-возможностей для обмана.

"Откорм" жертвы до момента кражи ее средств.

Примеры Реальных Случаев

В недавнем времени два мошенника, Ичэн Чжан и Дарен Ли, были арестованы в США по обвинению в краже 73 миллионов долларов через мошеннические схемы инвестирования в криптовалюту. Они использовали 74 подставные компании для отмывания украденных средств, переводя их на банковские счета на Багамах. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.

Статистика и Отчеты

Отчет о Криптопреступлениях

Согласно последнему отчету Chainalysis, в 2022 году с помощью мошенничества, связанного с криптовалютой, было украдено около 5,9 миллиардов долларов. Однако, как отмечает Coinbase, общее количество незаконных транзакций составляет лишь 0,34% от всех криптовалютных транзакций в мире. Это подчеркивает, что большинство операций в криптоиндустрии остаются законными.

Образовательные Усилия и Лучшие Практики

Образование Пользователей

"Tech Against Scams" намерена активно информировать пользователей о возможных угрозах и предоставлять советы по безопасности. Это включает:

Обучающие материалы и семинары.

Руководства по безопасному использованию криптовалютных кошельков и бирж.

Советы по выявлению мошеннических схем и защите личных данных.

Сотрудничество с Правоохранительными Органами

Инициатива также сотрудничает с правоохранительными органами для более эффективного выявления и пресечения мошеннических действий, обеспечивая защиту пользователей и укрепляя доверие к криптовалютной индустрии.

Инициатива "Tech Against Scams" представляет собой важный шаг в борьбе с мошенничеством в криптовалютной индустрии. Объединяя усилия ведущих компаний и правозащитных организаций, она стремится создать безопасную и надежную среду для всех пользователей криптовалют. Образование и осведомленность — ключевые элементы этой борьбы, и с их помощью можно значительно снизить количество мошеннических схем и защитить интересы пользователей.