Судебное дело по ошибке Crypto.com: Тюрьма за случайное обогащение?

В мире криптовалют редко когда случаются такие случаи, как тот, что произошел с австралийской парой, получившей почти $7 млн по ошибке. Однако эта история, начавшаяся с простого человеческого промаха, может закончиться тюремным заключением для одного из участников.

Ошибка Crypto.com: как всё началось

В мае 2021 года криптовалютная биржа Crypto.com случайно отправила 10,47 млн австралийских долларов (около $6,86 млн) на счёт Теваманогари Манивел и Джатиндера Сингха вместо возмещения в размере 100 австралийских долларов. Эта ошибка произошла из-за неверно введённых данных в платежной таблице Excel.

Поначалу пара не заподозрила ничего неладного. Джатиндер Сингх даже подумал, что выиграл в «онлайн-лотерею». В течение семи месяцев, до того как ошибка была обнаружена во внутреннем аудите в декабре 2021 года, он успел приобрести несколько домов и подарить своему другу 1 миллион австралийских долларов.

Прокуроры требуют наказания

2 августа 2024 года, почти три года спустя после инцидента, австралийские прокуроры выступили за тюремное заключение для Сингха. Прокурор Кэмпбелл Томсон отметил, что учитывая значительную сумму денег, это не может быть классифицировано как случайное преступление. Он подчеркнул, что тюремное заключение необходимо, даже если срок будет не очень долгим, учитывая предварительное заключение Сингха.

Адвокат Сингха, Мартин Козловски, утверждает, что его клиент не полностью осознавал серьёзность ситуации. Он также добавил, что средства поступили от многонациональной компании, которая не замечала их исчезновения до аудита, что делает ситуацию ещё более необычной.

Опасения о возможном бегстве

В марте 2023 года прокуроры выразили опасения, что Сингх может попытаться скрыться, так как из возвращённых средств осталось только 4,9 млн долларов, часть из которых уже была отправлена за границу. Партнёр Сингха, Теваманогари Манивел, была приговорена к семи месяцам тюремного заключения (уже отбыт) и 18-месячному общественному исправительному приказу за безрассудное обращение с доходами от преступной деятельности.

Рост криптопреступности в Австралии

Этот случай разворачивается на фоне увеличения криптопреступности в Австралии. В июле 2023 года Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) опубликовал Национальную оценку риска отмывания денег, в которой сообщается о росте преступного использования криптовалют и связанных с ними услуг. AUSTRAC ожидает увеличение преступного использования криптовалют из-за их анонимности и высокой скорости транзакций.

Судебное разбирательство по делу Сингха и Манивел подчеркивает важность соблюдения правил и норм при использовании криптовалют. Ошибки случаются, но их последствия могут быть серьезными и долгосрочными. Этот случай также служит напоминанием о необходимости тщательной проверки и контроля в финансовых операциях, особенно в мире криптовалют, где каждое действие может иметь значительные последствия.