Окружной суд оштрафовал криптомошенника на $50 млн

Окружной суд Нью-Йорка вынес решение о требовании от жителя штата Огайо, Майкла Акермана, выплатить более $50 млн в связи с предполагаемым мошенничеством, связанным с многомиллионными инвестициями в криптовалюту.

Половина указанной суммы будет направлена в качестве компенсации пострадавшим лицам. Также было наложено запрет на торговлю на любых рынках под юрисдикцией CFTC (Комиссии по срочной торговле товарами) и регистрацию в агентстве для преступника.

Согласно материалам дела, в 2020 году Акерман якобы организовал мошенническую схему, которая предполагала мошенническое получение и присвоение средств для предполагаемой торговли цифровыми активами. Более 150 человек и организаций якобы передали подсудимому около $33 млн.

«Однако для торговли было использовано менее $10 млн, а оставшиеся средства были незаконно присвоены для личного использования или продления мошеннической торговой схемы», — заявили в CFTC.

Акерман был признан виновным в "осознанном и ложном заявлении", что он занимался торговлей криптовалютой и получал ежемесячную прибыль около 15%. Для скрытия своей мошеннической деятельности, он предоставлял клиентам поддельные бухгалтерские отчеты, включающие "фиктивные торговые результаты и скриншоты активов под управлением".

Подсудимого признали виновным и в дополнение к штрафу ему было назначено пять лет условного заключения, а также год домашнего ареста.

Напомним, в мае сотрудника инвестпроекта CoinDeal, Брайана Ли, обвинили в мошенничестве на сумму $45 млн.

В том же месяце суд США приговорил бывшего сотрудника американской IT-компании Ubiquiti, Николаса Шарпа, к шести годам тюремного заключения за вымогательство цифровых активов на сумму $2 млн.