Tornado Cash и правосудие

Мир криптовалют снова оказался в центре внимания американской Фемиды. На этот раз — из-за уголовного преследования Романа Шторма, разработчика и сооснователя криптовалютного миксера Tornado Cash. Министерство юстиции США (Минюст) намерено выдвинуть против него серьезные обвинения, связанные с отмыванием денег и нарушением санкционного режима. Но всё не так однозначно: вокруг дела всё больше спорных моментов и юридических тонкостей.

Что такое Tornado Cash?

Tornado Cash — это криптовалютный миксер, то есть сервис, обеспечивающий анонимность транзакций в сети Ethereum. Он позволяет "смешивать" средства, поступившие от разных пользователей, чтобы скрыть их происхождение и адресата. Подобные инструменты находят применение как у защитников приватности, так и у злоумышленников — и именно на этом конфликте интересов строится дело против Шторма.

В чем обвиняют Романа Шторма?

Федеральные прокуроры США заявляют, что Шторм:

Однако не всё обвинение оказалось жизнеспособным.

Минюст уже снял часть обвинений

Недавние судебные документы показывают, что обвинение в нелицензированной деятельности было частично отозвано. Причина — разъяснение FinCEN (Финансовой разведки США) от 2019 года: организации, которые не хранят средства пользователей и предоставляют лишь инфраструктуру для передачи данных (как Tornado Cash), не попадают под определение денежных переводчиков. Это существенно подрывает один из столпов дела.

Санкции, Lazarus и $7 миллиардов

Главной причиной интереса властей к Tornado Cash стали санкции OFAC (Управления по контролю за иностранными активами), наложенные в августе 2022 года. Сервис обвинили в том, что через него отмывали деньги на общую сумму более $7 млрд, включая средства, похищенные северокорейской хакерской группировкой Lazarus.

Однако ситуация резко изменилась в январе 2025 года, когда Апелляционный суд пятого округа признал санкции незаконными и вернул дело в окружной суд на повторное рассмотрение. А в марте власти и вовсе исключили из «черного списка» более 100 Ethereum-адресов, связанных с миксером.

Что с другими сооснователями?

Алексей Перцев, другой соучредитель Tornado Cash, был арестован в Нидерландах и в мае 2022 года приговорен к более чем пяти годам заключения за отмывание $1,2 млрд. Однако в феврале 2025 года его освободили под электронный контроль, ожидая апелляции.

Эти параллельные дела подчеркивают сложность правового статуса криптоинфраструктуры: где проходит грань между технической разработкой и уголовной ответственностью?

Изменение политики Минюста

Примечательно, что недавно Минюст пересмотрел свой подход к криптоделам. Внутренняя служебная записка заявляет, что ведомство теперь будет фокусироваться на преследовании злоумышленников, использующих инструменты анонимизации в преступных целях, а не на самих разработчиках платформ.

Тем не менее, дело против Шторма продолжается, и суд начнется уже в ближайшие месяцы.

Суд над Романом Штормом — это не просто уголовное разбирательство, а идеологическое столкновение между стремлением к приватности и требованиями регулирования. По мере того как криптовалюты становятся частью мейнстрима, такие случаи будут определять, в каком направлении пойдёт развитие технологий: в сторону свободы или в сторону контроля.

Именно поэтому это дело важно не только для одного человека — оно важно для будущего Интернета, криптовалют и цифровой приватности.