Пара из Нью-Йорка, которая была обвинена в отмывании украденных с биржи Bitfinex биткоинов на миллиарды долларов, согласилась признать свою вину. Их слушания по сделке с прокуратурой назначены на начало августа, как следует из судебных документов.
Илья Лихтенштейн и Хезер Морган были задержаны в феврале 2022 года, и у них изъяли 94 643 BTC (по тогдашнему курсу - $3,6 млрд) из украденных 119 754 BTC с биржи. Их связь с взломом Bitfinex была обнаружена после закрытия даркнет-рынка AlphaBay в 2017 году.
Они обвиняются в использовании различных методов отмывания денег, включая перемещение украденных средств через фиктивные учетные записи, конвертацию в другие криптовалюты и использование бизнес-аккаунтов для легализации деятельности.
Суд выпустил Морган под залог в $3 млн, но Лихтенштейн остается под стражей. За предъявленные обвинения им грозит до 25 лет тюрьмы.
Кроме того, после заключения сделки с прокуратурой, предполагается, что связанные с расследованием криптовалютные средства могут быть конфискованы.
В июле, Министерство внутренней безопасности США вернуло часть украденных средств Bitfinex, а именно 6,917 BCH и $312,219.7 наличными.
Важно отметить, что власти США продолжают активно работать над борьбой с преступлениями, связанными с криптовалютами, и особое внимание уделяется противостоянию отмыванию денег и мошенничеству в данной сфере. Этот случай с обвинениями в отмывании биткоинов на миллиарды долларов является одним из крупнейших в истории, и его расследование имеет большое значение для суда и правоохранительных органов.
Признание вины со стороны обвиняемых может упростить и ускорить судебный процесс, а также повлиять на предстоящее рассмотрение дела. Возможное конфискование связанных с расследованием криптовалютных средств также позволит вернуть часть украденных средств обратно на биржу Bitfinex.
События, связанные с этим случаем, привлекают внимание к вопросу обеспечения безопасности и противодействия киберпреступлениям в сфере криптовалют. Возможность проникновения в криптовалютные системы и последующее отмывание денег становятся предметом более строгого контроля и регулирования, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Сама биржа Bitfinex, как и другие криптовалютные платформы, работает над усовершенствованием механизмов безопасности и защиты средств пользователей. Важно, чтобы подобные случаи служили уроком и побуждали индустрию к еще более тщательным мерам для предотвращения киберпреступности и обеспечения безопасности криптовалютных активов.
Процесс расследования и рассмотрения дела будет продолжаться, и будем надеяться, что ответственные за преступление будут привлечены к справедливому наказанию, а украденные средства будут возвращены их законным владельцам.
18.205.56.209
