Присоединяйтесь и зарабатывайте! (110)
Добавить ссылку в рекламную строку за 2 руб. Список всех ссылок в 
строке
Место 468x60 Место 468x60
Место 468x60 Место 468x60
Меню сайта

Новости проекта

Авто добовление Баннер-скриншотов


Генератор обратных ссылок


Накрутка счетчика



Открытие проекта

Уважаемые пользователи, приветствуем всех в нашей системе обмена интернет-трафиком и раскрутки веб-сайтов. Сервис предназначен для обмена визитами, посещениями и бесплатного продвижения интернет-ресурсов.
Как работает Система? (видео-инструкция)



Информация


У нас - 29.05.2024 0


Наши сервисы


Статистика проекта
Открытия: 21.05.2014г.


Дата на сервере: 29.05.2024г.

Время на сервере: 00:45


Сайтов в базе: 10630 шт.

Сайтов просмотрено: 10503124


Пользователей: 573
Жалобы на сайты: 0 шт.


Индекс цитирования Система обмена визитами SeoTitan.ru Payeer

Курсы криптовалют


BTC

ETH

LTC


Онлайн-Доски

Доска баннера 468x6


Доска баннера 88x31


Доска скриншотов


Витрина ссылок


QR-код

QR-код

Новости криптовалют, биткоина, блокчейна, ChatGPT, Midjourney

Власти Сингапура заморозили средства на сумму $1,8 млрд, подозреваемыми в связи с отмыванием криптовалют

Дата: 21.09.2023
Власти Сингапура заморозили средства на сумму $1,8 млрд, подозреваемыми в связи с отмыванием криптовалют


Об этом сообщает Bloomberg


Полиция Сингапура остановила операции на сумму 2,4 миллиарда SGD (примерно 1,8 миллиарда долларов) в связи с расследованием дела о масштабном отмывании средств, связанным с цифровыми активами.


В ходе этой операции также были арестованы банковские счета на сумму более 1,13 миллиарда SGD (примерно 825 миллионов долларов) и криптовалюты на 27 миллионов долларов.


В рамках расследования были также изъяты более 110 недвижимых объектов и 62 транспортных средства на сумму около 1,24 миллиарда SGD (примерно 906 миллионов долларов).


Следует отметить, что в середине августа полиция арестовала десять китайских граждан по подозрению в причастности к отмыванию денег и подделке документов. По предварительной информации, они, возможно, привлекали доходы от организованной преступной деятельности за рубежом, включая онлайн-мошенничество и азартные игры.


Задержанным отказано в возможности выйти под залог из-за наличия поддельных паспортов.


В связи с этой ситуацией банки Сингапура ужесточили контроль над своими китайскими клиентами. Некоторые банки начали более тщательно проверять создание новых счетов и совершение операций.


По некоторой информации, как минимум один международный банк прекратил предоставление услуг нескольким клиентам из разных стран, включая Камбоджу, Кипр, Турцию и Вануату.


Другие финансовые учреждения в Сингапуре начали оценивать, стоит ли принимать средства от клиентов с аналогичными характеристиками в каждом отдельном случае.


Этот криминальный скандал получил широкое внимание общественности, поскольку затронул не менее десяти местных банков. Возник вопрос об эффективности мер по борьбе с отмыванием денег в стране. Представитель DBS Group, одной из организаций, подвергшихся воздействию, отметил, что местное регулирование требует, чтобы банки следили за рисками отмывания денег, но не обязывает их отказывать в предоставлении услуг.


В парламенте Сингапура возникло более 30 вопросов по этой теме, включая вопросы о строгости процессов проверки и сообщения о подозрительных транзакциях, а также о влиянии на репутацию страны. Министр внутренних дел Сунь Сюэлин объявила, что ответы на эти вопросы будут представлены на брифинге в начале октября.



Комментариев к данной статье нет

Для того чтобы добавить комментарий авторизуйтесь в системе!


Место 468x60 Место 468x60

Оптимизация вознаграждений за стекинг Ethereum с помощью P2P.org

Оптимизация вознаграждений за стекинг Ethereum с помощью P2P.org

Компания P2P.org объявила о запуске нового API-интерфейса для рестейкинга, направленного на максимизацию вознаграждений за стекинг

  • Дата: 28 мая 2024
  • Опубликовал: admin
  • Комментариев: 0
Как Вы попали на наш сайт?
.
Из поисковой системы
Из социальной сети
По ссылке на другом сайте
Другое

Опрос №: 1 от 15 февраля 2023 г.


Интересно? Поделись с друзьями!


Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Перейдите по ссылке t.me/seotitan_ru или нажмите на кнопку ниже


Подписывайтесь на наш канал в Telegram!



Добро пожаловать О проекте Принцип работы сервиса Финансовая поддержка

Система обмена визитами - Раскрутка и продвижение

Администрация сервиса SeoTitan не несёт ответственности за содержание рекламируемых ресурсов и возможный ущерб от их просмотра