Реклама за копейки без слива бюджета! (85)
Добавить ссылку в рекламную строку за 2 руб. Список всех ссылок в 
строке
Место 468x60 Место 468x60
Место 468x60 Место 468x60
Меню сайта

Новости проекта

Авто добовление Баннер-скриншотов


Генератор обратных ссылок


Накрутка счетчика



Открытие проекта

Уважаемые пользователи, приветствуем всех в нашей системе обмена интернет-трафиком и раскрутки веб-сайтов. Сервис предназначен для обмена визитами, посещениями и бесплатного продвижения интернет-ресурсов.
Как работает Система? (видео-инструкция)



Информация


У нас - 19.06.2024 0


Наши сервисы


Статистика проекта
Открытия: 21.05.2014г.


Дата на сервере: 19.06.2024г.

Время на сервере: 20:07


Сайтов в базе: 10646 шт.

Сайтов просмотрено: 10511474


Пользователей: 581
Жалобы на сайты: 0 шт.


Индекс цитирования Система обмена визитами SeoTitan.ru Payeer

Курсы криптовалют


BTC

ETH

LTC


Онлайн-Доски

Доска баннера 468x6


Доска баннера 88x31


Доска скриншотов


Витрина ссылок


QR-код

QR-код

Новости криптовалют, биткоина, блокчейна, ChatGPT, Midjourney

Крупнейшая Схема Отмывания Средств в Криптовалюте Разоблачена в Тайване

Дата: 01.11.2023
Крупнейшая Схема Отмывания Средств в Криптовалюте Разоблачена в Тайване


Об этом сообщают местные СМИ


Тайвань, как и многие другие страны, столкнулся с крупнейшей схемой по отмыванию средств в криптовалюте. Давайте разберемся в деталях этого захватывающего события.


Как Все Началось


Цю, житель Тайваня, и его сообщники оказались в центре внимания властей страны. Им было предъявлено обвинение в организации крупнейшей схемы по отмыванию средств в криптовалюте, что поразило общественность. Согласно версии следствия, различные преступные группы из Гонконга, Филиппин и Малайзии были замешаны в серии убийств, мошенничестве и кражах средств с использованием брокерского приложения Taishin Securities.


Цю, предположительно, содействовал этим группам и другим злоумышленникам, включая нелегальные казино, в переводе средств в криптовалюты. Вознаграждение за его услуги составляло процент от каждой операции.


Масштабы Схемы


Удивительным является масштаб этой схемы. Начиная с середины февраля 2022 года и заканчивая июнем 2023 года, кошелек Цю обработал транзакции на сумму 320 миллионов USDT, что примерно соответствует 10,4 миллиардам тайваньских долларов по текущему обменному курсу. В дополнение к этому полиция выявила переводы на сумму 2,1 миллиона USDT, что составляет около 70 миллионов тайваньских долларов.


Задержание и Последствия


В июне 2023 года Цю был задержан в аэропорту, что привело к значительным конфискациям. У него изъяли роскошные автомобили Lamborghini Urus и Lexus LM, а также дорогие часы Audemars Piguet. Кроме того, были изъяты наличные деньги в размере 210 000 тайваньских долларов, ноутбуки, телефоны, дебетовые карты и наркотики.


Дело передано в прокуратуру, и Цю находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 000 тайваньских долларов. Подельникам Цю также были назначены различные меры пресечения.


Важный Шаг в Борьбе с Преступностью


Этот случай подчеркивает важность борьбы с преступной деятельностью в криптовалютной среде. Как только криптовалюты становятся все более популярными, преступники пытаются использовать их для легализации незаконно приобретенных средств. Однако правительства и правоохранительные органы начинают более активно вмешиваться и пресекать такие схемы.


Схема отмывания средств в криптовалюте в Тайване стала одной из крупнейших в стране и вызвала серьезную реакцию со стороны правоохранительных органов. Этот случай является примером того, как криптовалюты могут использоваться в преступных целях, но также подчеркивает важность борьбы с такой деятельностью и развития эффективных методов ее пресечения.



Комментариев к данной статье нет

Для того чтобы добавить комментарий авторизуйтесь в системе!


Место 468x60 Место 468x60

Ethereum одержал важную победу: SEC закрывает расследование в отношении Ethereum 2.0

Ethereum одержал важную победу: SEC закрывает расследование в отношении Ethereum 2.0

Компания Consensys, ведущий разработчик Ethereum, объявила о значительном успехе для всей криптовалютной индустрии

  • Дата: 19 июня 2024
  • Опубликовал: admin
  • Комментариев: 0
Как Вы попали на наш сайт?
.
Из поисковой системы
Из социальной сети
По ссылке на другом сайте
Другое

Опрос №: 1 от 15 февраля 2023 г.


Интересно? Поделись с друзьями!


Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Перейдите по ссылке t.me/seotitan_ru или нажмите на кнопку ниже


Подписывайтесь на наш канал в Telegram!



Добро пожаловать О проекте Принцип работы сервиса Финансовая поддержка

Система обмена визитами - Раскрутка и продвижение

Администрация сервиса SeoTitan не несёт ответственности за содержание рекламируемых ресурсов и возможный ущерб от их просмотра