Инженер из Индии управлял даркнет-площадкой и использовал Monero

В Индии разразился громкий скандал: инженер по имени Эдисон был арестован по обвинению в управлении даркнет-площадкой и сбыте наркотиков. Его деятельность сопровождалась использованием криптовалюты Monero (XMR) для сокрытия финансовых следов.

Операция MELON: детали задержания

Правоохранители задержали 35-летнего Эдисона после четырёх месяцев наблюдения в рамках операции MELON. У него изъяли:

• 1127 марок ЛСД
• Кетамин
• Криптовалютные активы на сумму более $82 000

По данным следствия, он использовал псевдоним Ketamelon и был причастен более чем к 600 поставкам наркотиков в крупнейшие индийские города.

Псевдоним Ketamelon и уровень даркнета

Эдисон считался единственным в Индии продавцом даркнета «четвёртого уровня» — то есть особо крупным оператором с полной автономией и значительным оборотом. Его поставки шли от британского дистрибьютора Gunga Din, крупнейшего в мире распространителя ЛСД.

Зачем он использовал Monero?

Для расчётов и маскировки транзакций Эдисон применял анонимную криптовалюту Monero (XMR). В отличие от биткоина, Monero скрывает:

• Адреса отправителей и получателей
• Суммы переводов
• Подробности транзакций

Однако, как отмечает глава разведки Chainalysis Эндрю Фирман, это не даёт полной анонимности:

«Приватные монеты работают на неизменяемом блокчейне, а значит, следы остаются навсегда».

Почему всё же используют биткоин?

Несмотря на конфиденциальность Monero, большинство даркнет-продавцов продолжают использовать биткоин и Ethereum из-за их ликвидности. Эрик Джардин из Chainalysis сообщил, что после удаления Monero с бирж маркетплейсы снова вернулись к биткоину.

Однако в мае аналитики зафиксировали, что даркнет-площадки вновь интересуются приватными монетами, так как прозрачность биткоина создаёт угрозу раскрытия личности участников транзакций.

Выводы: что это говорит о даркнете и криптовалютах?

• Даже анонимные монеты могут быть уязвимы для расследования.
• Цифровые следы невозможно полностью стереть, особенно в блокчейне.
• Технологии безопасности и конфиденциальности всё чаще пересекаются с преступной деятельностью, привлекая внимание правоохранительных органов и аналитических компаний.

Заключение

Дело Ketamelon — это напоминание о том, что мир криптовалют и даркнета далёк от полной безнаказанности. Несмотря на продвинутые средства анонимизации, правоохранительные органы адаптируются и находят способы отслеживания транзакций даже в самых скрытых уголках цифрового пространства.

И хотя технологии развиваются стремительно, каждый, кто надеется использовать их вне закона, должен помнить: цифровая маска не делает невидимым.