Суд в США вынес решение о необходимости передачи налоговой информации о клиентах биржи Kraken

Окружной суд Северного округа Калифорнии вынес решение о том, что криптовалютная биржа Kraken должна предоставить Налоговой службе США (IRS) информацию о своих клиентах.

Как следствие этого решения, платформе придется раскрыть имена, даты рождения, фактические адреса, номера телефонов и Tax ID пользователей, которые совершили транзакции на сумму, превышающую $20 000 в течение календарного года.

«У правительства есть законная цель для поиска описанных материалов», — заявил судья Джозеф Сперо.

Согласно предоставленным документам, Налоговая служба США (IRS) запросила информацию с целью "идентификации личности и корректировки налоговых обязательств граждан США, которые проводили транзакции с использованием криптовалюты в период с 2016 по 2020 годы".

В феврале 2023 года IRS подала соответствующий запрос, после того как Kraken решила спор с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Компания подчеркнула, что безопасность и конфиденциальность пользователей являются одними из ведущих принципов платформы.

В апреле Kraken подала иск против IRS, отвергая право регулятора на получение информации о клиентах и называя требования ведомства "необоснованной охотой за сокровищами".

Kraken, одна из популярных криптовалютных бирж, занимает первое место по объему торгов в паре BTC/EUR.

Биржа Kraken принадлежит компании Payward Inc. Она не подчиняется ни одному регулирующему органу, что является стандартной практикой в мире криптовалют (по крайней мере, на данный момент).

Kraken завоевало доверие пользователей. Биржа не сталкивалась с успешными хакерскими атаками. Кроме того, Kraken была выбрана в качестве платформы, через которую пользователи, пострадавшие от аферы Mt.Gox, могли восстановить свои утраченные средства. Mt.Gox была крупной японской биржей биткоина, которая объявила о банкротстве в 2014 году после ряда сомнительных событий. Компания была передана под специальное управление, а Kraken выступал в качестве доверенного партнера, обрабатывающего платежи в пользу кредиторов.

Следует отметить, что у пользователей есть не только положительные отзывы о бирже. Жалобы варьируются от медленной обработки депозитов и сложностей в общении с поддержкой до неправильного исполнения стоп-лосс ордеров.

На Kraken предлагается множество инструментов для торговли. В основном Kraken известен как платформа для торговли биткоином и Ethereum против фиатных валют (USD и EUR), однако также доступны и альткоины.